KYC ja kontroll

ICE36 on pühendunud turvalise ja usaldusväärse mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kinnitamine on meie tegevuse oluline osa, mis aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi. See protsess kaitseb nii teid kui ka meie platvormi pettuste, rahapesu ja alaealiste hasartmängude eest. Meie eesmärk on tagada, et kõik meie mängijad on need, kelleks nad end väidavad, luues ausa ja läbipaistva keskkonna kõigile.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mida finantsasutused ja reguleeritud ettevõtted, nagu ICE36, peavad järgima. See hõlmab klientide identiteedi kontrollimist ja nende finantstegevuse jälgimist, et vältida ebaseaduslikke tegevusi. KYC on rahvusvaheline standard, mis aitab võidelda rahapesu, terrorismi rahastamise ja identiteedivarguse vastu. Meie jaoks tähendab see, et kogume ja kontrollime teatud teavet teie kohta, et tagada meie teenuste vastutustundlik ja seaduslik kasutamine.

Teie konto kinnitamist võidakse nõuda mitmel juhul. Tavaliselt palume teil esitada dokumendid pärast registreerumist või enne esimest väljamakset. Lisaks võime paluda täiendavat kinnitamist, kui teie tehingute maht ületab teatud piiri, kui märkame kahtlast tegevust teie kontol või kui meie litsentsimisorgan nõuab seda. Eesmärk on tagada pidev vastavus regulatiivsetele nõuetele ja kaitsta meie kogukonda.

Kinnitamisprotsessi käigus võidakse teil paluda esitada mitmeid dokumente. Need dokumendid aitavad meil kinnitada teie isikut, aadressi ja makseviisi. Olenevalt olukorrast ja meie regulatiivsetest kohustustest võime paluda teil esitada järgmised dokumendid:

• Isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).
• Aadressi tõendav dokument (kommunaalteenuste arve, pangaväljavõte).
• Makseviisi tõendav dokument (pangaväljavõte, kaardi koopia).
• Harvadel juhtudel ka raha allika tõendav dokument.

Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad ja selgelt loetavad.

Teie isiku kinnitamiseks vajame kehtivat, valitsuse poolt väljastatud fotoga isikut tõendavat dokumenti. See aitab meil veenduda, et olete see, kelleks te end väidate. Aktsepteerime tavaliselt järgmisi dokumente:

• Pass: Peab olema kehtiv ja sisaldama teie fotot, nime, sünniaega ja allkirja.
• ID-kaart: Peab olema kehtiv ja sisaldama teie fotot, nime, sünniaega ja allkirja.
• Juhiluba: Peab olema kehtiv ja sisaldama teie fotot, nime, sünniaega ja allkirja.

Palun veenduge, et dokumendi kõik nurgad on nähtavad ja tekst on selgelt loetav. Dokumendi koopia peab olema värviline.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks palume teil esitada dokumendi, mis näitab teie nime ja aadressi. See dokument peab olema välja antud viimase kolme kuu jooksul. Aktsepteeritavad dokumendid hõlmavad:

• Kommunaalteenuste arve: (elekter, vesi, gaas, internet, telefon), mobiiltelefoni arveid ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Peab olema välja antud tunnustatud finantsasutuse poolt.
• Riiklik maksuteade: Välja antud valitsusasutuse poolt.

Dokumendil peavad selgelt olema nähtavad teie täisnimi, aadress ja väljastamise kuupäev. Pildil peavad olema nähtavad kõik dokumendi nurgad.

Teie poolt kasutatavate makseviiside kinnitamine on oluline, et vältida pettusi ja tagada, et raha liigub seaduslikult. Sõltuvalt teie valitud makseviisist võime paluda teil esitada järgmised dokumendid:

• Krediit-/Deebetkaart: Palume teil esitada kaardi mõlema poole koopia. Turvalisuse huvides palume varjata kaardi esiküljel keskmised 8 numbrit ja kaardi tagaküljel CVV/CVC kood. Teie nimi, kaardi kehtivusaeg ja kaardi esimesed 6 ning viimased 4 numbrit peavad olema selgelt nähtavad.
• Pangakonto: Pangaväljavõte, mis näitab teie nime, pangakonto numbrit ja panga logo.
• E-rahakott (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie konto lehelt, kus on näha teie nimi ja konto ID/e-posti aadress.

See aitab meil tagada, et kõik tehingud on autoriseeritud ja vastavad rahapesuvastastele nõuetele.

Mõnel juhul, eriti suuremate tehingute korral või kui meie süsteemid tuvastavad ebatavalisi mustreid, võime paluda teil esitada teavet teie raha allika kohta. See on osa meie täiendava hoolsuskohustuse (EDD) protsessist ja on vajalik, et täita rahapesuvastaseid (AML) nõudeid. Raha allika tõendamiseks võidakse paluda teil esitada näiteks:

• Palgaarvestused või tööhõive lepingud.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad sissetulekuid.
• Müügilepingud (nt vara müük).
• Pärandi dokumendid.

Kõiki esitatud andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ja neid kasutatakse ainult regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Kui olete dokumendid üles laadinud, vaatab meie spetsiaalne meeskond need läbi. Püüame kõik dokumendid töödelda võimalikult kiiresti, tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Mõnikord, eriti kui on vaja täiendavat teavet või kui esitatud dokumendid on ebaselged, võib protsess kauem aega võtta. Teavitame teid e-posti teel, kui teie dokumendid on edukalt kinnitatud või kui vajame lisateavet. Palume teil kannatust varuda, kuna iga juhtumit käsitletakse hoolikalt.

ICE36 võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid krüpteeritakse ja salvestatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele, sealhulgas GDPR-ile. Meie süsteemid on kaitstud kaasaegsete turvameetmetega, et vältida volitamata juurdepääsu. Teie andmeid kasutatakse ainult KYC ja AML eesmärkidel ning neid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud.

ICE36 on pühendunud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele. Me järgime rangelt kõiki kohalikke ja rahvusvahelisi rahapesuvastaseid (AML) seadusi ja regulatsioone. Meie KYC protsess on oluline osa sellest pühendumusest, aidates meil tuvastada ja ennetada ebaseaduslikke finantstehinguid. Jälgime pidevalt tehinguid ja teeme koostööd asjaomaste ametiasutustega, et tagada meie platvormi turvalisus ja seaduslikkus.

Vastutustundlik mängimine on ICE36 jaoks prioriteet. Meil on range poliitika alaealiste hasartmängude keelustamiseks. Kõik mängijad peavad olema vähemalt 18-aastased või oma jurisdiktsiooni seaduste kohaselt seaduslikus vanuses. Meie vanuse kontrollimise protsess on loodud selleks, et takistada alaealiste juurdepääsu meie teenustele. See hõlmab isikut tõendavate dokumentide hoolikat kontrollimist. Kui tuvastame, et mängija on alaealine, suletakse konto koheselt ja kõik võidud tühistatakse.

Kui teie konto kinnitamine hilineb või ebaõnnestub, võtke meiega ühendust. Kõige sagedasemad põhjused on ebaselged dokumendid, aegunud dokumendid või puuduv teave. Meie tugimeeskond võtab teiega ühendust, et selgitada, millist teavet on vaja või miks kinnitamine ebaõnnestus. Palume teil esitada nõutud dokumendid võimalikult kiiresti, et saaksime teie konto aktiveerida. Mõnel juhul, kui me ei saa teie isikut või andmeid kinnitada, võime olla sunnitud teie konto sulgema.

Kui teil on küsimusi või vajate abi oma konto kinnitamisega, võtke julgelt ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Meie meeskond on valmis teid aitama ja juhendama läbi kogu protsessi. Võite meiega ühendust võtta e-posti teel või reaalajas vestluse kaudu meie veebilehel. Oleme siin, et tagada teie kogemuse ICE36-s sujuv ja turvaline.