KYC ja vahvistus

ICE36 on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja vastuullisen peliympäristön. Henkilöllisyyden vahvistaminen on olennainen osa tätä sitoumusta. Sen avulla voimme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme, estää petoksia, rahanpesua ja alaikäisten pelaamista. Tämä prosessi suojaa sekä sinua että ICE36:ta varmistamalla, että tilisi on turvallinen ja että kaikki tapahtumat ovat laillisia.

KYC, eli Tunne asiakkaasi, on prosessi, jonka avulla rahoituslaitokset ja muut säännellyt yritykset keräävät ja vahvistavat asiakkaidensa henkilöllisyystiedot. ICE36:ssa tämä tarkoittaa, että pyydämme sinulta tiettyjä asiakirjoja ja tietoja varmistaaksemme, kuka olet. KYC-käytännöt ovat välttämättömiä kansainvälisten rahanpesun vastaisten säännösten (AML) noudattamiseksi ja ne auttavat meitä ylläpitämään reilua ja läpinäkyvää peliympäristöä kaikille käyttäjillemme.

Henkilöllisyyden vahvistus voidaan vaatia useissa tilanteissa ICE36-tililläsi. Tyypillisesti se suoritetaan:

• Kun rekisteröit uuden tilin.
• Kun talletat tai nostat tietyn summan rahaa, joka ylittää asetetut rajat.
• Kun tililläsi havaitaan epätavallista tai epäilyttävää toimintaa.
• Kausittain osana säännöllisiä tarkastuksia.
• Ennen ensimmäistä nostopyyntöäsi, varmistaaksemme, että varat maksetaan oikealle henkilölle.

Pyrimme tekemään prosessista mahdollisimman sujuvan ja pyydämme asiakirjoja vain tarvittaessa.

Vahvistusprosessin aikana sinua voidaan pyytää toimittamaan erilaisia asiakirjoja. Nämä asiakirjat auttavat meitä vahvistamaan henkilöllisyytesi, osoitteesi ja maksutapasi. Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikki tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Kaikki toimittamasi asiakirjat käsitellään luottamuksellisesti ja GDPR-säännösten mukaisesti.

Henkilöllisyytesi vahvistamiseksi tarvitsemme yleensä kopion virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Tämän tulee sisältää valokuvasi, koko nimesi, syntymäaikasi ja voimassaoloaika. Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat yleensä:

• Voimassa oleva passi (valokuvasivu).
• Voimassa oleva ajokortti (molemmat puolet).
• Voimassa oleva henkilökortti (molemmat puolet).

Varmista, että kaikki asiakirjan kulmat näkyvät ja että teksti on selkeä ja luettavissa. Asiakirjan tulee olla voimassa eikä vanhentunut.

Osoitteesi vahvistamiseksi tarvitsemme asiakirjan, joka osoittaa nykyisen asuinpaikkasi. Tämän asiakirjan tulee olla alle kolme kuukautta vanha ja siinä tulee näkyä koko nimesi ja osoitteesi. Hyväksyttäviä osoitetodistuksia ovat esimerkiksi:

• Sähkölasku, vesilasku tai muu vastaava palvelulasku.
• Pankin tiliote.
• Virallinen veroilmoitus tai veropäätös.
• Vuokrasopimus (tietyissä tapauksissa, harkinnanvaraisesti).

Matkapuhelinlaskuja tai lääkärilaskuja ei yleensä hyväksytä osoitetodistukseksi. Varmista, että koko asiakirja näkyy ja että se on selkeä ja luettavissa.

Maksutapasi vahvistaminen on tärkeää petosten estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että varat palautetaan oikealle omistajalle. Riippuen käyttämästäsi maksutavasta, sinua voidaan pyytää toimittamaan:

• Pankkikortit: Kuva kortin etupuolelta, jossa näkyvät kortinhaltijan nimi, kortin neljä ensimmäistä ja neljä viimeistä numeroa sekä kortin voimassaoloaika. Keskimmäiset numerot ja kortin takana oleva CVV/CVC-koodi tulee peittää turvallisuussyistä.
• Pankkisiirrot: Kuva pankin tiliotteesta, jossa näkyvät tilinhaltijan nimi, pankin logo ja tilinumero. Tiliotteen tulee olla alle kolme kuukautta vanha.
• Sähköiset lompakot (esim. Skrill, Neteller): Kuvakaappaus lompakon verkkosivulta tai sovelluksesta, jossa näkyvät tilinhaltijan nimi ja sähköpostiosoite tai tilinumero.

Pyrimme varmistamaan, että kaikki maksutapahtumat ICE36:ssa ovat turvallisia ja asianmukaisesti valtuutettuja.

Tietyissä tilanteissa, erityisesti suurten talletusten tai nostojen yhteydessä, ICE36 voi pyytää sinulta lisätietoja varojen alkuperästä. Tämä on osa tehostettua due diligence -prosessiamme, jonka tarkoituksena on noudattaa rahanpesun vastaisia säännöksiä. Sinua voidaan pyytää toimittamaan asiakirjoja, jotka osoittavat varojen laillisen alkuperän, kuten esimerkiksi:

• Palkkalaskelmat.
• Tiliotteet, jotka osoittavat säästöjä.
• Todiste perinnöstä tai omaisuuden myynnistä.

Tämä prosessi on välttämätön kansainvälisten standardien noudattamiseksi ja auttaa suojaamaan sinua ja ICE36:ta talousrikoksilta.

Kun olet toimittanut pyydetyt asiakirjat ICE36:lle, tiimimme tarkistaa ne mahdollisimman nopeasti. Pyrimme käsittelemään useimmat vahvistukset 24 tunnin kuluessa. Kuitenkin, jos asiakirjat ovat epäselviä, puutteellisia tai tarvitsemme lisätietoja, prosessi voi kestää kauemmin. Saat ilmoituksen sähköpostitse, kun tilisi on vahvistettu tai jos tarvitsemme lisätietoja. Voit seurata vahvistuksen tilaa tilisi asetuksista.

ICE36 ottaa tietoturvan erittäin vakavasti. Kaikki toimittamasi asiakirjat ja tiedot salataan ja tallennetaan turvallisesti. Käsittelemme henkilötietojasi tiukkojen tietosuojakäytäntöjen ja GDPR-säännösten mukaisesti. Vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy näihin tietoihin, ja niitä käytetään ainoastaan vahvistustarkoituksiin ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Emme koskaan jaa tietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, ellei laki niin vaadi.

ICE36 on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia rahanpesun vastaisia (AML) lakeja ja asetuksia. KYC-prosessi on keskeinen osa AML-strategiaamme. Sen avulla voimme tunnistaa ja raportoida epäilyttävän toiminnan asiaankuuluville viranomaisille. Tämän tarkoituksena on estää rikollisjärjestöjä käyttämästä pelipalveluitamme laittomien varojen pesuun. Yhteistyösi vahvistusprosessissa on ratkaisevan tärkeää tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

ICE36 sallii pelaamisen ainoastaan täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita tai täyttävät oman lainkäyttöalueensa asettaman korkeamman ikärajan. Ikävahvistus on kriittinen osa KYC-prosessiamme ja se on suunniteltu suojelemaan alaikäisiä uhkapelaamisen haitoilta. Jos havaitsemme, että alaikäinen on rekisteröinyt tilin tai yrittää pelata, tili suljetaan välittömästi ja kaikki varat takavarikoidaan.

Jos vahvistusprosessi viivästyy tai epäonnistuu, se johtuu yleensä siitä, että toimitetut asiakirjat ovat epäselviä, vanhentuneita tai niistä puuttuu tarvittavia tietoja. Tällaisissa tapauksissa otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse ja pyydämme lisätietoja tai selvennystä. On tärkeää, että vastaat näihin pyyntöihin mahdollisimman nopeasti, jotta voimme saattaa prosessin loppuun. Jos vahvistus epäonnistuu toistuvasti tai jos emme voi vahvistaa henkilöllisyyttäsi, meidän on ehkä keskeytettävä tai suljettava tilisi, kunnes vaaditut tiedot on saatu ja vahvistettu. Tämä on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää KYC- tai vahvistusprosessista tai tarvitset apua asiakirjojen toimittamisessa, älä epäröi ottaa yhteyttä ICE36:n asiakaspalveluun. Asiantunteva tiimimme on valmiina auttamaan sinua ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai live-chatin kautta. Pyrimme tekemään prosessista mahdollisimman selkeän ja helpon sinulle.