KYC ir patvirtinimas

ICE36 yra įsipareigojusi užtikrinti saugią, sąžiningą ir atsakingą žaidimų aplinką. Mūsų tapatybės patvirtinimo procesas yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Tai padeda mums kovoti su sukčiavimu, apsaugoti nepilnamečius nuo azartinių lošimų ir užkirsti kelią pinigų plovimui. Patikrindami jūsų tapatybę, mes taip pat galime geriau apsaugoti jūsų sąskaitą nuo neteisėtos prieigos ir užtikrinti, kad lėšos būtų išmokamos teisėtam savininkui. Tai yra standartinė praktika visoje reguliuojamoje azartinių lošimų pramonėje ir atitinka mūsų licencijavimo institucijos nustatytus reikalavimus.

KYC, arba Pažink Savo Klientą, yra privalomas procesas, kurį ICE36 ir kitos finansinės institucijos bei lošimų operatoriai naudoja norėdami patikrinti savo klientų tapatybę. Tai apima informacijos apie klientą rinkimą ir analizavimą, siekiant įvertinti galimą riziką. KYC procedūros yra skirtos užkirsti kelią pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ir kitai neteisėtai veiklai. Mums tai padeda užtikrinti, kad mūsų paslaugos nebūtų naudojamos nusikalstamiems tikslams, ir palaikyti aukštus atitikties standartus, kurių reikalauja mūsų licencijos. ICE36 nuolat peržiūri ir atnaujina savo KYC politiką, kad ji atitiktų besikeičiančius reguliavimo reikalavimus ir geriausią praktiką.

Jūsų tapatybės patvirtinimas gali būti reikalingas įvairiais etapais. Paprastai mes prašome patvirtinti jūsų tapatybę, kai pasiekiate tam tikrą indėlių ar išėmimų sumą. Tai taip pat gali būti inicijuota, jei pastebime neįprastą veiklos modelį jūsų sąskaitoje arba jei yra kokių nors neatitikimų registracijos metu pateiktoje informacijoje. Kai kuriais atvejais, patvirtinimas gali būti reikalingas iš karto po registracijos, siekiant užtikrinti atitiktį amžiaus patvirtinimo reikalavimams. ICE36 pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti papildomų dokumentų, jei to reikalauja mūsų vidaus procedūros ar reguliavimo institucijos nurodymai.

• Kai bendra indėlių suma pasiekia nustatytą ribą.
• Kai bendra išėmimų suma pasiekia nustatytą ribą.
• Jei kyla įtarimų dėl sukčiavimo ar neteisėtos veiklos.
• Jei registracijos metu pateikta informacija yra neišsami ar netiksli.
• Reguliariai, siekiant atnaujinti kliento duomenis ir užtikrinti atitiktį.

Siekiant patvirtinti jūsų tapatybę ir adresą, ICE36 gali paprašyti pateikti tam tikrus dokumentus. Šie dokumentai turi būti galiojantys ir aiškiai įskaitomi. Svarbu, kad visi pateikti dokumentai atitiktų mūsų saugumo reikalavimus ir būtų pateikti tinkamu formatu. Mes stengiamės, kad šis procesas būtų kuo paprastesnis ir efektyvesnis, tačiau jūsų bendradarbiavimas yra būtinas. Visi dokumentai bus tvarkomi konfidencialiai ir saugiai, laikantis duomenų apsaugos taisyklių.

Tapatybės įrodymui mums reikės aiškios, spalvotos jūsų asmens dokumento kopijos. Dokumentas turi būti galiojantis ir jame turi aiškiai matytis jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, gimimo data ir dokumento galiojimo pabaigos data. Priimtini dokumentai apima:

• Pasas: Turi būti matomas visas paso puslapis su nuotrauka ir asmenine informacija.
• Asmens tapatybės kortelė: Abiejų pusių kopija, kurioje aiškiai matyti visa informacija.
• Vairuotojo pažymėjimas: Abiejų pusių kopija, kurioje aiškiai matyti visa informacija.

Užtikrinkite, kad dokumento kampai nebūtų nukirpti, o atspindžiai ar šešėliai netrukdytų perskaityti informacijos. Bet kokie dokumento pakeitimai ar redagavimai neleis mums jo priimti.

Adreso įrodymui reikalingas dokumentas, kuriame aiškiai nurodytas jūsų vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius. Priimtini adreso įrodymo dokumentai apima:

• Komunalinių paslaugų sąskaita: Elektros, dujų, vandens, interneto ar telefono sąskaita (mobiliojo telefono sąskaitos paprastai nepriimamos).
• Banko išrašas: Oficialus banko išrašas, kuriame matomas jūsų adresas ir banko logotipas.
• Valstybinių institucijų išduotas dokumentas: Pavyzdžiui, mokesčių deklaracija ar kitas oficialus laiškas.

Svarbu, kad dokumente būtų matomas išdavimo data ir visas jūsų adresas. Skaitmeninės sąskaitos ar išrašai yra priimtini, jei jie yra aiškiai įskaitomi ir nebuvo redaguoti.

Siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos teisėtai ir išmokamos teisėtam savininkui, ICE36 gali paprašyti patvirtinti jūsų naudojamą mokėjimo metodą. Tai padeda mums kovoti su sukčiavimu ir apsaugoti jūsų finansinius duomenis. Priklausomai nuo naudojamo mokėjimo metodo, gali būti reikalingi šie dokumentai:

• Kredito/debeto kortelės: Aiškios abiejų kortelės pusių kopijos. Siekiant apsaugoti jūsų duomenis, paslėpkite vidurinius 8 kortelės numerius priekinėje pusėje ir CVV/CVC kodą galinėje pusėje. Turi matytis jūsų vardas, pavardė, kortelės galiojimo data ir pirmieji bei paskutiniai 4 kortelės numeriai.
• Elektroninės piniginės (pvz., Skrill, Neteller): Ekrano nuotrauka, kurioje aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, susietas su elektronine pinigine, ir piniginės ID.
• Banko pavedimai: Banko išrašas, kuriame matomas jūsų banko sąskaitos numeris, vardas, pavardė ir banko logotipas.

Visi dokumentai turi būti aiškiai įskaitomi ir atitikti nurodytus reikalavimus. Bet kokie redagavimai ar neaiškumai gali uždelsti patvirtinimo procesą.

Kai kuriais atvejais, ypač kai indėliai ar išėmimai pasiekia aukštesnes sumas, ICE36 gali paprašyti pateikti informaciją apie jūsų lėšų šaltinį. Tai yra dalis mūsų įsipareigojimo kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, atitinkant reguliavimo reikalavimus. Lėšų šaltinio patvirtinimas gali apimti dokumentus, patvirtinančius jūsų pajamų šaltinį, pavyzdžiui:

• Darbo užmokesčio lapeliai.
• Banko išrašai, rodantys nuolatines pajamas.
• Dokumentai, patvirtinantys turto pardavimą.
• Paveldėjimo dokumentai.
• Verslo pelno įrodymai.

Išplėstinis patikrinimas (Enhanced Due Diligence, EDD) yra taikomas situacijose, kai nustatoma didesnė rizika. Tai gali reikšti papildomų dokumentų ar informacijos prašymą, siekiant geriau suprasti kliento finansinę veiklą ir užtikrinti atitiktį. ICE36 atlieka šias procedūras atsakingai ir diskretiškai, siekdama apsaugoti tiek klientus, tiek platformą nuo neteisėtos veiklos.

Kai pateiksite visus reikiamus dokumentus, ICE36 patvirtinimo komanda juos peržiūrės. Mūsų tikslas yra kuo greičiau apdoroti visus patvirtinimus, paprastai tai užtrunka nuo 24 iki 48 valandų. Tačiau, atsižvelgiant į dokumentų kokybę, pateiktos informacijos sudėtingumą ir esamą užklausų skaičių, procesas gali užtrukti ilgiau. Jei reikės papildomos informacijos ar dokumentų, mes susisieksime su jumis per registracijos metu nurodytą el. paštą. Norėdami pagreitinti procesą, įsitikinkite, kad visi dokumentai yra aiškūs, galiojantys ir atitinka nurodytus reikalavimus. Jūsų sąskaita gali būti laikinai apribota, kol patvirtinimas nebus baigtas.

ICE36 rimtai žiūri į jūsų asmeninės informacijos ir dokumentų saugumą. Visi pateikti dokumentai yra saugomi šifruotais serveriais ir yra prieinami tik apmokytiems ir įgaliotiems darbuotojams, kurie yra atsakingi už KYC procesus. Mes laikomės griežtų duomenų apsaugos standartų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), kad užtikrintume, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi konfidencialiai ir atsakingai. Jūsų duomenys nebus dalinami su trečiosiomis šalimis, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai ar reguliavimo institucijos. Mūsų tikslas yra apsaugoti jūsų privatumą ir užtikrinti, kad jūsų informacija būtų saugi visą laiką.

ICE36 yra įsipareigojusi laikytis visų kovos su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimu (CTF) įstatymų ir reglamentų. Mūsų KYC ir patvirtinimo procedūros yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Mes naudojame pažangias sistemas ir procesus, kad stebėtume operacijas ir nustatytume bet kokią įtartiną veiklą. Bet kokia įtartina veikla bus pranešta atitinkamoms institucijoms, kaip reikalauja įstatymai. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad ICE36 platforma nebūtų naudojama neteisėtai veiklai, ir prisidėti prie saugesnės finansinės aplinkos kūrimo. Mes nuolat apmokome savo darbuotojus apie naujausias AML tendencijas ir reikalavimus, kad užtikrintume nuolatinę atitiktį.

ICE36 griežtai draudžia asmenims, jaunesniems nei 18 metų (arba teisėto amžiaus jūsų jurisdikcijoje, jei jis yra aukštesnis), naudotis mūsų paslaugomis. Amžiaus patvirtinimas yra esminė mūsų registracijos ir KYC proceso dalis. Mes naudojame patikrinimo procedūras, kad užtikrintume, jog visi mūsų žaidėjai atitiktų amžiaus reikalavimus. Jei kyla abejonių dėl jūsų amžiaus, mes galime paprašyti papildomų dokumentų. Sąskaitos, kurios priklauso nepilnamečiams, bus nedelsiant uždarytos, o visi laimėjimai bus anuliuoti. Mes aktyviai skatiname atsakingą lošimą ir dedame visas pastangas, kad apsaugotume nepilnamečius nuo azartinių lošimų žalos.

Jei jūsų tapatybės patvirtinimas vėluoja arba yra nesėkmingas, tai gali būti dėl kelių priežasčių. Dažniausiai pasitaikančios priežastys yra nepakankama dokumentų kokybė, pasibaigęs dokumentų galiojimo laikas, neatitikimai tarp pateiktos informacijos ir registracijos duomenų, arba trūkstami dokumentai. Mūsų komanda susisieks su jumis, jei reikės papildomos informacijos ar paaiškinimų. Svarbu atsakyti į mūsų užklausas kuo greičiau, kad išvengtumėte tolesnio delsimo. Jei patvirtinimas negali būti sėkmingai užbaigtas, jūsų sąskaita gali būti laikinai sustabdyta arba visam laikui uždaryta, o tai gali turėti įtakos jūsų galimybei įnešti ar išsiimti lėšas. Mes stengiamės bendrauti aiškiai ir suteikti visą reikalingą pagalbą, kad procesas būtų sėkmingas.

Jei turite klausimų apie tapatybės patvirtinimo procesą, reikiamus dokumentus ar bet kokius kitus susijusius klausimus, nedvejodami kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą. Mūsų specialistai yra pasiruošę jums padėti ir suteikti visą reikalingą informaciją. Galite susisiekti su mumis per tiesioginį pokalbį (chat), el. paštu arba telefonu. Mūsų kontaktinę informaciją rasite ICE36 svetainės pagalbos skiltyje. Mes siekiame užtikrinti, kad jūsų patirtis būtų kuo sklandesnė ir malonesnė, todėl nedvejodami kreipkitės, jei jums reikia pagalbos.