KYC og sannprófun

Hjá ICE36 er öryggi og heiðarleiki í fyrirrúmi. Við staðfestum auðkenni allra leikmanna okkar til að tryggja öruggt og ábyrgt leikjaumhverfi. Þetta er ekki aðeins lagaleg krafa frá leyfisveitanda okkar, heldur einnig grundvallarþáttur í skuldbindingu okkar um að vernda þig gegn svikum, peningaþvætti og sjálfsþjófnaði. Með því að staðfesta hver þú ert, getum við tryggt að þú sért sá eini sem hefur aðgang að reikningnum þínum og fjármunum.

KYC stendur fyrir "Know Your Customer" eða "Þekkja viðskiptavin þinn". Þetta er ferli sem fjármálastofnanir og leyfisskyld fyrirtæki, eins og ICE36, nota til að sannreyna auðkenni viðskiptavina sinna. Markmiðið er að koma í veg fyrir ólöglega starfsemi eins og peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og svik. KYC ferlið felur í sér söfnun og sannprófun á persónulegum upplýsingum og skjölum. Þetta hjálpar okkur að skilja betur hverjir viðskiptavinir okkar eru og hvernig þeir nota þjónustu okkar.

Staðfesting er oftast nauðsynleg strax eftir skráningu reiknings hjá ICE36. Í sumum tilfellum gæti verið hægt að spila í takmarkaðan tíma áður en full staðfesting fer fram, en úttektir eru aldrei leyfðar án fullrar staðfestingar. Við gætum einnig óskað eftir frekari staðfestingu ef eftirfarandi á sér stað:

• Heildarupphæð innborgunar eða úttektar nær ákveðnum þröskuldi.
• Þú gerir stórar innborgun eða úttekt.
• Það verða breytingar á persónulegum upplýsingum þínum.
• Við sjáum óvenjulega virkni á reikningnum þínum.
• Lagalegar eða reglugerðar breytingar krefjast þess.

Við munum alltaf láta þig vita ef við þurfum frekari skjöl eða upplýsingar.

Til að ljúka KYC ferlinu gætum við beðið þig um að leggja fram ýmis skjöl. Þessi skjöl eru nauðsynleg til að staðfesta auðkenni þitt, heimilisfang og, í sumum tilfellum, uppruna fjármuna. Öll skjöl verða að vera skýr, lesanleg og í fullum litum. Við getum ekki samþykkt afrit af afritum eða skjöl sem eru óskýr eða klippt. Hér eru dæmi um algeng skjöl sem við gætum beðið um:

• Sönnun á auðkenni (vegabréf, ökuskírteini, persónuskilríki).
• Sönnun á heimilisfangi (veitureikningur, bankayfirlit).
• Sönnun á greiðslumáta (mynd af greiðslukorti, skjáskot af rafveski).
• Sönnun á uppruna fjármuna (launaseðill, bankayfirlit).

Til að staðfesta auðkenni þitt þurfum við að sjá gild, opinber skilríki með mynd. Þetta tryggir að sá sem skráði reikninginn sé í raun og veru sá sem hann segist vera. Vinsamlegast sendu okkur skýra mynd af einu af eftirfarandi skjölum:

• Vegabréf: Mynd af síðunni með myndinni þinni og öllum persónuupplýsingum. Gakktu úr skugga um að allir fjórir hornir skjalsins séu sýnilegir.
• Ökuskírteini: Mynd af báðum hliðum ökuskírteinisins. Allir fjórir hornir verða að vera sýnilegir og skírteinið má ekki vera útrunnið.
• Persónuskilríki (ID-kort): Mynd af báðum hliðum persónuskilríkisins. Allir fjórir hornir verða að vera sýnilegir og kortið má ekki vera útrunnið.

Nafnið á auðkenni þínu verður að passa við nafnið sem skráð er á ICE36 reikningnum þínum.

Til að staðfesta heimilisfang þitt þurfum við skjal sem sýnir fullt nafn þitt og heimilisfang, og er gefið út innan síðustu þriggja mánaða. Þetta hjálpar okkur að uppfylla kröfur um peningaþvætti og tryggja að við séum að þjónusta þig innan leyfilegra svæða. Vinsamlegast sendu okkur skýra mynd af einu af eftirfarandi skjölum:

• Veitureikningur: Reikningur fyrir rafmagn, vatn, gas, internet eða fastlínusíma. Reikningurinn má ekki vera eldri en þriggja mánaða.
• Bankayfirlit: Yfirlit frá banka eða öðrum fjármálastofnunum. Yfirlitið má ekki vera eldra en þriggja mánaða og verður að sýna nafn þitt og heimilisfang.
• Opinbert bréf: Bréf frá opinberri stofnun eða ríkisstofnun, gefið út innan síðustu þriggja mánaða.

Nafnið og heimilisfangið á skjalinu verður að passa við upplýsingarnar á ICE36 reikningnum þínum.

Til að tryggja öryggi fjármuna þinna og koma í veg fyrir svik, gætum við beðið þig um að staðfesta greiðslumáta sem þú notar til að leggja inn á ICE36 reikninginn þinn. Þetta ferli er til að staðfesta að þú sért lögmætur eigandi greiðslumáta. Hér eru dæmi um hvernig þú getur staðfest algenga greiðslumáta:

• Debet-/Kreditkort: Skýr mynd af framhlið kortsins sem sýnir fyrstu 6 og síðustu 4 tölustafina á kortanúmerinu, nafn korthafa og gildistíma. Fela verður CVV/CVC númerið á bakhliðinni.
• Rafveski (t.d. Skrill, Neteller): Skjáskot af reikningnum þínum sem sýnir nafn þitt, netfang eða auðkenni reikningsins, og að þú sért eigandi hans.
• Bankamillifærsla: Bankayfirlit eða skjáskot af netbanka sem sýnir nafn þitt, bankareikningsnúmerið og að millifærsla hafi átt sér stað.

Nafnið á greiðslumátanum verður að passa við nafnið á ICE36 reikningnum þínum.

Í samræmi við reglugerðir um peningaþvætti gætum við þurft að biðja um upplýsingar um uppruna fjármuna þinna, sérstaklega ef um er að ræða stórar innborgun eða úttektir. Þetta ferli er kallað "Source of Funds" (SOF) eða "uppruni fjármuna" og er hluti af auknum kostgæfni (Enhanced Due Diligence). Markmiðið er að tryggja að fjármunirnir séu lögmætir og komi ekki frá ólöglegum aðilum. Dæmi um skjöl sem geta staðfest uppruna fjármuna eru:

• Launaseðlar eða ráðningarsamningur.
• Bankayfirlit sem sýnir reglulegar tekjur.
• Sölusamningur eigna (t.d. fasteigna).
• Arfur eða gjafabréf.
• Yfirlit yfir sparnað eða fjárfestingar.

Við skiljum að þetta getur virst inngrip, en þetta er nauðsynlegt til að uppfylla lagalegar skyldur okkar og vernda bæði þig og ICE36 gegn fjármálaglæpum.

Eftir að þú hefur sent inn nauðsynleg skjöl mun staðfestingarteymi ICE36 fara yfir þau. Við kappkostum að afgreiða öll skjöl eins fljótt og auðið er. Venjulega er staðfestingarferlið lokið innan 24-48 klukkustunda, en það getur tekið lengri tíma ef frekari upplýsingar eða skjöl eru nauðsynleg. Til að tryggja skjóta afgreiðslu, vinsamlegast sendu skýrar og fullkomnar myndir af öllum skjölum í einu. Ef þörf er á frekari upplýsingum munum við hafa samband við þig í gegnum tölvupóstinn sem skráður er á reikningnum þínum. Þú getur fylgst með stöðu staðfestingarferlisins á reikningssíðunni þinni.

Persónuupplýsingar þínar og skjöl eru meðhöndluð af ýtrustu varfærni hjá ICE36. Við notum háþróaða dulkóðunartækni og strangar öryggisráðstafanir til að vernda gögnin þín gegn óviðkomandi aðgangi, notkun eða birtingu. Öll gögn eru geymd í samræmi við gildandi persónuverndarlög, þar á meðal GDPR. Aðeins þjálfað starfsfólk með sérstaka heimild hefur aðgang að skjölunum þínum og þau eru notuð eingöngu í þeim tilgangi að staðfesta auðkenni þitt og uppfylla lagalegar skyldur.

ICE36 starfar í fullu samræmi við lög og reglugerðir um varnir gegn peningaþvætti (AML) og fjármögnun hryðjuverka (CTF). KYC ferlið okkar er mikilvægur hluti af þessari fylgni. Við erum skuldbundin til að koma í veg fyrir að vettvangur okkar sé notaður í ólögmætum tilgangi. Þetta felur í sér að fylgjast með viðskiptum, tilkynna um grunsamlega virkni til viðeigandi yfirvalda og framfylgja ströngum verklagsreglum. Þinn stuðningur við staðfestingarferlið er lykilatriði í þessari sameiginlegu viðleitni.

Það er stranglega bannað að spila hjá ICE36 ef þú ert yngri en 18 ára eða yngri en lögleyfður aldur í þinni lögsögu. Aldursstaðfesting er mikilvægur hluti af KYC ferlinu okkar til að tryggja að aðeins fullorðnir hafi aðgang að þjónustu okkar. Við tökum vernd barna mjög alvarlega og höfum innleitt strangar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að ólögráða einstaklingar noti vettvang okkar. Ef við höfum ástæðu til að ætla að leikmaður sé undir lögaldri, munum við strax loka reikningnum og halda eftir öllum fjármunum þar til aldur hefur verið staðfestur.

Ef staðfestingarferlið dregst á langinn eða tekst ekki að staðfesta reikninginn þinn, getur það haft áhrif á getu þína til að nota þjónustu ICE36. Reikningurinn þinn gæti verið takmarkaður, sem þýðir að þú munt ekki geta lagt inn, tekið út eða spilað. Í sumum tilfellum gæti reikningnum verið lokað varanlega ef við getum ekki staðfest auðkenni þitt eða uppruna fjármuna í samræmi við lagalegar kröfur. Við munum alltaf reyna að hafa samband við þig og leiðbeina þér í gegnum ferlið. Vinsamlegast svaraðu beiðnum okkar um skjöl eins fljótt og auðið er til að forðast óþarfa tafir.

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi KYC ferlið, staðfestingu reiknings þíns eða ef þú þarft aðstoð við að senda inn skjöl, vinsamlegast hafðu samband við þjónustudeild ICE36. Þjónustuteymi okkar er til staðar til að leiðbeina þér í gegnum ferlið og svara öllum spurningum sem þú gætir haft. Þú getur náð í okkur í gegnum tölvupóst eða spjall á vefsíðu okkar. Við erum hér til að hjálpa þér að ljúka staðfestingarferlinu á skilvirkan hátt og tryggja að þú getir notið leikjaumhverfisins okkar á öruggan hátt.